美國司法部在法庭文件中表示，兩家中國公司利用加密貨幣交易所幣安（Binance）上的帳戶進行洗錢，這些資金是來自販售伊朗石油的非法收益。
在週一提交給曼哈頓聯邦法院的一份民事沒收申請中，檢察官指出，這兩家公司轉移了用於資助伊朗軍方的資金，其中包含了被美國列為恐怖組織的伊斯蘭革命衛隊。幣安並未被指控有任何不當行為。
起訴書指出，一組與伊朗有關的加密貨幣錢包收到了超過15億美元的非法收益，但尚不清楚有多少資金流經全球最大加密貨幣交易平台幣安。起訴書中提到，司法部計畫沒收目前由另一家加密貨幣公司Tether所掌管的一組帳戶中的6100萬美元。
根據《紐約時報》及其他媒體的報導，流經幣安的非法資金在去年被該交易所的多名合規官員內部標記。幣安在這些官員指出伊朗交易後，將他們解雇或停職；該公司則表示，這些處分與他們提出的警告無關。
《紐約時報》的報導引發了國會的擔憂，一位參議院的民主黨高層啟動了對幣安的調查。多年來，該公司一直在努力遏制其平台上的金融犯罪。該公司在2023年承認違反美國金融法後，支付了43億美元的罰款。
幣安的一位發言人在聲明中表示，該交易所對「違反制裁或非法活動零容忍」。
「本案並非針對幣安提起，也未指控幣安有任何不當行為，」她說。「幣安並未允許與受制裁個人有任何交易。」
自2023年達成和解以來，幣安一直致力於阻止其平台上的非法活動，並承諾與全球執法部門合作，根除金融犯罪。其創辦人趙長鵬辭去了執行長的職位，並服刑四個月。
去年，幣安與World Liberty Financial建立了商業關係，這家加密貨幣新創公司由美國前總統川普及其三個兒子創立。川普在10月赦免了趙長鵬。
大約在此同時，幣安的合規官員就流向伊朗的資金發出了內部警報，並確認了起訴書中提到的兩家公司。其中一家是總部位於香港的Hexa Whale，員工報告稱，該公司利用幣安向與伊朗實體有關的加密貨幣錢包發送了4.9億美元。他們發現，另外還有12億美元從金融公司Blessed Trust擁有的一個帳戶，流向了與伊朗有關的實體，而Blessed Trust是幣安在香港的業務夥伴。
幣安的調查人員還發現，屬於Blessed Trust執行長的帳戶，以及一個由一群幣安員工控制的帳戶，都曾從同一台電子設備存取。《紐約時報》在3月報導，在該交易所的內部系統中，屬於Blessed Trust及其執行長的帳戶被標記了一則註解：「請勿封鎖。內部帳戶。」
幣安否認了這些員工的許多發現。該公司今年表示，Blessed Trust是「幣安的眾多供應商之一」，交易所並不控制它。Blessed Trust並未立即回應置評請求。Hexa Whale已停止營運。
在週一的法庭文件中，司法部表示，Blessed Trust和Hexa Whale利用幣安洗錢，這些資金來自於在黑市向中國買家出售伊朗石油的收益。起訴書指出，這些錢被輸送到伊朗政府，並用於資助「恐怖活動」，違反了美國的制裁。
起訴書提到，Blessed Trust向加密貨幣及金融公司提供虛假陳述，聲稱其提供「財富管理」及其他看似合法的服務。
「今天的行動顯示我們決心剝奪伊朗政府及其恐怖代理人所依賴的非法資金來源，」聯邦副檢察官肖恩·S·巴克利（Sean S. Buckley）在聲明中表示。「伊朗政府依賴受制裁原油的黑市銷售來資助其軍隊，並在中東及世界各地扶植恐怖主義。」